Chiều 26-8, mua bán với Tuổi Trẻ về vụ “26 tỉ đồng trong tài khoản bặt tăm”, bà Đoàn Thị Thúy Hằng - viên chức VPBank, người bị bà È Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ti Quang quẻ Huân) kết tội đã bắt tay với nhân viên Quang Huân để rút tiền trong account của tổ chức kinh doanh này - cũng công bố phủ nhận buộc tội.
Bà Hằng phủ nhận thông tin nghĩ là bà đã kết duyên với ông Nguyễn Huy Nhật, đồng thời cho nhân thức tham gia làm tại VPBank chi nhánh Nguyễn Sơn trong khoảng bốn tuần 12-2014 ở bộ phận nguồn hỗ trợ và chính thức mất việc trong khoảng 04 tuần 2-2016, sau khi vụ lùm xùm này xảy ra.
4 người rút tiền, tố cáo 3 người?
Bà Hằng cho nhân thức có quen biết với ông Nguyễn Huy Nhật (người cũng bị bà Xuân tố giác) trước khi ông này vào khiến tại Tổ chức kinh doanh Quang quẻ Huân. Khi nhân thức công ty đang có khoản vay lớn ở một ngân hàng (NH) quốc doanh, ông Nhật đã trình bày bà Hằng sang gặp gỡ công ty.
Lần đầu bà Hằng chạm chán kế toán là ông Phạm Văn Trinh, lần sau bà Hằng đồng hành đại diện khác của VPBank tới chạm mặt bà Xuân, ông Trinh, ông Nhật và viên chức khác của Quang đãng Huân. Theo bà Hằng, tại buổi gặp gỡ này bà Xuân nói do không có thời gian nên giao cho ông Trinh khắc phục mọi nhân tố rồi báo cáo lại với bà Xuân. Sau đó, NH khiến cho việc với ông Trinh.
Ngày 28-3-2015 con gái bà Xuân đồng hành ông Trinh mang hồ sơ tới NH thành lập tài khoản. Sau đó mọi giao dịch diễn ra bình thường. Đến cuối tháng 7-2015 khách hàng mở màn tố cáo lên chi nhánh và trụ sở. “Tôi không biết số tiền 26 tỉ đồng từ đâu ra vì tổng dòng tiền về tài khoản chưa đến 24 tỉ đồng. Có bốn người rút tiền trong account nhưng khi cáo giác, bà Xuân chỉ khiếu nại ba người là ông Nhật, ông Bảo và ông Trinh” - bà Hằng nói.
Can dự đến phản ảnh của bà Xuân về việc có u tối trong việc mở account và đại dương sơ gốc bị tráo đổi, bà Hằng chắc chắn không có chuyện này vì đại dương sơ do đơn vị mang đến NH, ngoài kế toán còn có con gái của bà Xuân.
“Về việc bà Xuân nói tôi đứng ra sắm séc cho công ty là không đúng vì tôi không hề là người đứng ra sắm séc, trên giấy yêu cầu mua séc của NH còn khắc ghi cho thấy người đứng tên tậu séc là bà Xuân, có toàn diện con dấu và chữ ký.
Nhưng thời gian đó ông Trinh có việc nên nhờ tôi kiếm được séc giùm. Thấy đối tượng mua hàng quá VIP, tôi hỗ trợ nhưng tôi không ngờ rằng việc đó dẫn tới hậu quả như ngày bữa nay. Giả dụ tôi có ý định dối trá hoặc liên minh lường đảo, tôi đâu dại gì lấy tên bản thân mình ký vào khi kiếm được séc thay” - bà Hằng giảng nghĩa.
Có “mâu thuẫn, thất thường”?
Ngoài hai trường phù hợp bị khiếu nại đã công bố phủ kiếm được, bao quanh vụ “26 tỉ đồng trong tài khoản bặt tăm” còn hiện ra phổ thông cốt truyện mới. Trong văn phiên bản vừa được gửi tới NH Nhà nước, VPBank cũng nêu ra hàng loạt điểm tranh chấp.
chả hạn, ngày 30-7 bà Xuân có chấp hành đổi mới chữ ký chủ trương mục Công ti Quang Huân tại VPBank và sau đó có thi hành hàng loạt thương lượng trong bốn tuần 8. Theo VPBank, như vậy bà Xuân đã nhân thức chữ ký chủ trương mục trước đó có sự khác lạ nhưng không tố giác đến NH mà mãi đến tháng 10-2015 mới có đơn cáo giác.
Lúc trước, trương mục của công ti có rất nhiều đàm phán, trong đó có những giao dịch thanh toán tiền hàng trong khoảng Công ti TNHH MTV XNK Rice do con gái bà Xuân đứng tên người thây mặt theo pháp luật, có cả giao chuyển dịch khoản của chính bà Xuân tham gia trương mục.
Theo NH này, với hàng loạt giao dịch như vậy mà bà Xuân nghĩ là không thu được công bố số dư cũng như thường biết sinh tồn của tài khoản trên là không đúng với thực tế. NH cũng bắt buộc kiểm tra xác minh với nhà mạng xem thực tế đối tượng mua hàng có chiếm được tin nhắn công bố số dư trong khoảng NH hay không.
Liên quan tới việc rút séc đề cập trong đơn tố cáo của bà Xuân, VPBank cho biết việc rút séc không thi hành ở VPBank chi nhánh Tân Phú - nơi tạo dựng account, mà thi hành ở các chi nhánh khác của NH, cùng lúc chắc chắn đã thực hiện trả tiền, chi trả séc đúng người thụ hưởng được ghi trên séc do Tổ chức kinh doanh Quang đãng Huân phát hành.
Về con đường đi của số tiền được rút ra từ séc Công ti Quang đãng Huân, theo biên bản làm việc giữa NH với ông Phạm Văn Trinh - kế toán của Công ty Quang quẻ Huân, ông Trinh chắc chắn mỗi lần rút tiền đều có sự giám sát của con bà Xuân và đồng hành vài nhân viên công ty.
Ngoài ra, dù ông Trinh ký trên séc rút tiền nhưng con dấu là do bà Xuân đóng. Cũng tại biên phiên bản khiến việc này, ông Trinh khai chi tiết về từng lần rút tiền, đi với người nào, giao tiền ở đâu, ai là người chứng kiến, cùng lúc chắc chắn hoàn toàn không có việc ông thừa nhận bằng miệng hay bằng văn bạn dạng về việc giả mạo hồ sơ.
|
Bao phủ nhiêu tiền bị mất? Trong đơn khiếu nại gửi tới tập đoàn công an tham gia bốn tuần 10-2015, bà Xuân nêu số tiền bị mất là 11,3 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Huy Nhật rút 1,5 tỉ, Đỗ Đình Bảo rút 1,5 tỉ, Phạm Văn Trinh rút 8,3 tỉ đồng. Dĩ nhiên, khi thông tin trên tạp chí mới đây bà Xuân lại nêu số tiền lên tới 26 tỉ đồng. |
ÁNH HỒNG / Tuổi Trẻ
Xem thêm: Play Boys
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét